Bestrijden en vermijden van fraude in uw organisatie

De topopleiding Anti-Fraude Professional voorziet in een grote behoefte aan expertise op het gebied van in- en externe fraude. U krijgt alle instrumenten aangereikt om fraude(risico's) in uw organisatie te identificeren, te analyseren en te minimaliseren. Het lesmateriaal is afgestemd op de praktijk van een organisatie en biedt een succesvolle mix van praktijk en theorie.

De auteurs hebben zich mede gebaseerd op de eisen die de Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) - de grootste fraudebestrijdingorganisatie ter wereld - stelt aan de titel Certified Fraud Examiner (CFE). De auteurs staan borg voor een hoog kwaliteitsniveau van de lessen en bieden een breder en diepgaander inzicht in fraude management dan de Amerikaanse certificering u biedt.

De cursus bestaat uit 13 schriftelijke lesdelen die u wekelijks toegezonden worden en het studiemateriaal is ook na het afsluiten van de cursus een zeer waardevol naslagwerk.

Permanente Educatie (PE)

Deze cursus zou van belang kunnen zijn voor de dagelijkse beroepsuitoefening van een registercontroller. In dat geval kan de cursus in aanmerking komen voor PE-punten. Raadpleeg hiervoor de regelgeving van de Vereniging van Registercontrollers.

Lesindeling

Les I Ontwikkeling, implementatie en governance van een anti-fraude programma

• Definitie van fraude en de fraudevormen;
• Logische bouwstenen van een anti-fraudeprogramma;
• Management commitment en implementatie;
• Vertaling van fraudebeleid in administratieve organisatie / interne controle (AO/IC);
• Governance en interne naleving van het anti-fraudeprogramma.

Les II Ethiek & integriteit en de fraudecirkel

• Gedragsregels en de toon aan de top;
• Normen en waarden binnen bedrijven en instellingen;
• De psyche van de fraudeur;
• Fraudecirkel: motief, gelegenheid en rationalisatie.

Les III De juridische fraudecirkel I: fraudepreventie en -detectie

• Fraude preventie
• Pre-employmentscreening
• Fraude dectectie
• Klokkenluiderregelingen (wettelijke kaders en praktijk)
• OR
• Audit Committee
• Fraude detectie via bedrijfsadministraties

Les IV De juridische fraudecirkel II: onderzoeken van fraude

• Rechtvaardiging en basisregels voor 'particulier' fraude onderzoek
• Observatie als onderzoeksmethode
• Gegevensvergaring door anderen te benaderen
• Interviewen van degene die verdacht wordt
• Vastleggen van fraude

Les V De juridische fraudecirkel III: maatregelen

• De juridische aspecten van het beëindigen van de arbeidsovereenkomst
• Juridische kwalificatie van fraude in het Wetboek van Strafrecht
• De juridische mogelijkheden van schadeverhaal op de fraudeur
• Plaatsen van de fraudeur op een waarschuwingslijst

Les VI Interne fraude

• Verschijningsvormen van interne fraude;
• Fraudezaken en lessons learned;
• Eisen aan de verslaglegging van fraudeonderzoeken.

Les VII Externe fraude

• Verschijningsvormen van externe fraude;
• Fraudegevoeligheidscan bij het in de markt zetten van nieuwe producten;
• Fraude-indicatoren;
• Technische en tactische aspecten van fraudeonderzoek;
• Eisen aan de verslaglegging van fraudeonderzoeken;
• Samenwerking met de overheid.

Les VIII Digitaal rechercheren

• Opzet en werking van fraude- detectiesystemen (preventief en detectief);
• Uitvoering van onderzoeken in een geautomatiseerde omgeving;
• Aandachtspunten voor forensische sporenvastlegging;
• Nuttige databanken en het gebruik daarvan.

Les IX Bijzondere fraudevormen I: fraude en corruptie

• Cultuurbepaaldheid van corruptie;
• Inkoopfraudes en interne en extern gedrevenheid;
• Preventie en detectie van corruptie in bedrijven;
• Functiescheiding, twee-ogen principe.

Les X Bijzondere fraudevormen II: financieel-economisch rechercheren

• Soorten boekhoudfraudes en fraude-indicatoren;
• Rol van interne en externe accountants;
• Instrumenten voor de preventie en detectie van boekhoudfraude;

Les XI Bestrijding witwassen en Customer Due DiligenceCDD

• Beursgenoteerd (audit committee) of niet beursgenoteerd;
• Bestrijding witwassen;
• Customer Due Diligence (CDD).

Les XII Fraude afhandeling

• Publiekrechtelijke afhandeling van fraude;
• Privaatrechtelijke afhandeling van fraude.

Les XIII Compliance

• Compliance en de financiële sector;
• Relatie fraude en compliance;
• Praktijk van de compliance-regelingen.

Auteurs

De auteurs behoren tot de best-in-class op hun vakgebied en dragen met hun specifieke kennis en expertise zorg voor een kwalitatief hoogwaardige cursus. De betrokken auteurs zijn:

• Mr. D. Alblas AA. Dick Alblas is director bij Grant Thornton Forensic & Investigation Services en bestuurslid van Transparency International Nederland.
• G. de Gooyer. Gerrit de Gooyer is directeur van De Gooyer Consultancy, een onafhankelijk advies- en onderzoekbureau op het gebied van criminaliteitspreventie en -bestrijding.
• Drs. M. Grummel RA CFE. Michel Grummel is managing director bij Alvarez & Marsal Benelux en hoofd van de Dispute Analysis & Forensics praktijk.
• Mr. F. Olijslager. Felix Olijslager is corporate anti-fraud officer bij ING Groep.
• Drs. J. Remmé. Joop Remmé is senior partner bij het Institute for Strategy & Complexity Management en faculteitslid/lector aan de Maastricht School of Management.
• Schalke CFE RON re. Aad Schalke is directeur van Schalke & Partners, een onderzoeks- en adviesbureau voor schadeonderzoek verzekeringen, bedrijfsrecherche en security consultancy.
• J. Verdonk CCP. Joop is directeur van de European Security Academy en partner bij European Security Advisors.nl.
• R. Vergeer CISSP OPST OPSA CEH. Roland Vergeer is directeur van Digital Intelligence (DIT).
• Wielenga CFE. Alle Wielenga is eigenaar van het Nederlands Compliance Instituut (NCI).
• J. ten Wolde RA. Jaap ten Wolde is partner bij Triforensic Nederland, partner bij IFO (Instituut Financieel Onderzoek) en directeur van BING (Bureau Integriteit Nederlandse Gemeenten).

Persoonlijke begeleiding

Tijdens de cursus kunt u rechtstreeks met uw vragen bij de auteurs van de cursus terecht. De naam van de auteur, voorzien van zijn of haar e-mailadres of telefoonnummer, staat op het voorblad van elk cursusdeel vermeld.

Doelgroep

Deze cursus is met name ontwikkeld voor functionarissen, die zich bezighouden met de aanpak van fraude binnen het eigen bedrijf. Deze bedrijvenkunnen zowel in de private als in de publieke sector gesitueerd zijn, zoals:

• controllers;
• in- of extern accountants;
• hoofden administratie;
• internal auditors;
• risk managers;
• insurance managers;
• in- of externe juridisch adviseurs;
• belastingadviseurs;
• medewerkers met een fraudeonderzoekstaak, audit- of compliancefunctie;
• (forensisch) accountants;
• facility managers;
• security managers.
• Organisatie

De schriftelijke cursus Anti-fraude professional wordt georganiseerd door International Management Forum (IMF).

In-company

Al vanaf 6 deelnemers kunnen wij deze schriftelijkecursus in-company organiseren. Alle deelnemers volgen dan vooraf individueel de schriftelijke cursus waarna vervolgens een of meerderedagen intern bij uw organisatie wordt georganiseerd. Afhankelijk van de aard van uw organisatie en uw vraag zullen wij de juiste deskundige(n) inzetten om u persoonlijk te ondersteunen bij de vraagstukken die u heeft. Neem contact met ons op voor de mogelijkheden via bovenstaand telefoonnummer of e-mailadres.

Startdatum en prijs

Deze schriftelijke cursus start iedere derde donderdag van de maand. Voor de bestudering van een lesdeel moet u rekenen op een studieduur van 4 tot 6 uur per week. Aan het eind van de cursusperiode ontvangt elke cursist een Certificaat van Deelname.

Deelname aan de Schriftelijke cursus Anti-fraude professional kost € 2.180,- (excl. btw) per persoon, te voldoen binnen 30 dagen na ontvangst van de factuur.

Prijs:  €2.180,00 (excl. BTW en verzendkosten)